НЕДАВНО группой экономистов под руководством профессора Марата МУСИНА была разработана и апробирована на практике комплексная система раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики. Итог исследования удручающий — внутри России ежегодно «отмывается» до 27% ВВП.

СЕГОДНЯ возникла серьёзная угроза олигархического реванша, о чём на днях вынужден был открыто сказать президент В. Путин. Анализ теневого сектора российской экономики, проведённый с помощью нашей системы только за первые пять лет с момента избрания второго Президента России (2000 — 2005 гг. — Ред.), убедительно показал, что ситуация с коррупцией унаследована, и сегодня мы имеем дело с негативными системными последствиями предыдущего периода правления.

Всего было выявлено 15,5 трлн. рублей хищений и сокрытых доходов, выведенных вместе с коррупционной рентой по фиктивным договорам в теневой сектор экономики. Из них в отношении 13,3 трлн. руб. были установлены 731 тыс. конкретных юридических лиц, организовавших их отмывание. Не представляет труда установить опекающих их коррупционеров.

В процессе проведённого анализа были также установлены закономерности распределения криминального дохода внутри России и взаимосвязь роста капитализации с резким ростом степени криминализации бизнеса. Лидируют здесь предприятия сырьевого сектора экономики.

Что «моют» в банках

БЫЛИ также выявлены и установлены свыше 438 тысяч криминальных фирм, легализовавших в том числе через банки более 9,7 трлн. руб.

При этом 519 банков попали в группу риска ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков), поскольку каждый из них в большинстве случаев легализовывал криминальные средства, а не выводил их в тень. Некоторые работали по-крупному: 10 неких банков легализовали более 15%

всех преступных доходов, т. е. 2,6% ВВП, а 12 — вывели в тень 21% всего объёма незаконного обналичивания, т. е. 3,7% ВВП. Также было выявлено 604 банка, через каждый из которых по фиктивным договорам было выведено в теневой сектор экономики не менее чем по 1 млрд. руб., 271 банк — от 10 млрд. руб. и 35 — свыше 100 млрд. руб. каждый. Какие именно банки? Начинать здесь нужно с первой буквы алфавита, с «отмывания» 129 млрд. руб. известнейшим банком «первого призыва».

В результате всех этих исследований по факту хищения и сокрытия доходов 10,5 трлн. руб. (или 18,3% ВВП ежегодно) имеются необходимые материалы, чтобы предъявить конкретным фигурантам обвинение в мошенничестве и прямых хищениях в особо крупном размере.

Система не только может отследить все эти теневые финансовые потоки, но и позволяет выявлять коррупционные связи чиновников с криминальными предпринимателями и юридическими лицами, со всеми причастными к обслуживанию государственного или муниципальных бюджетов, другим формам участия в различных государственных и коммерческих проектах. Установлено, что только за пять лет из бюджетов всех уровней и организаций в государственной собственности напрямую были похищены следующие суммы (см. таблицу).

Причина очевидна — сегодня нет эффективного контроля как за деятельностью директоров организаций, находящихся в государственной собственности, так и за расходованием средств бюджетов всех уровней. В связи с чем в фирмах, организациях с долей государства в уставном капитале и в тех, которые участвуют в национальных проектах, в обязательном порядке необходимо внедрять современные системы корпоративного аудита. Иначе все наши нацпроекты рискуют превратиться в одну масштабную криминальную аферу.

Воруют триллионы!

УСТАНОВЛЕНО, что из бюджетов всех уровней (федерального, региональных, местных) за пять лет 525 590 бюджетополучателей получили свыше 9,6 трлн. руб. При этом напрямую было похищено 57,5 млрд. руб.

Две трети всех исследованных бюджетополучателей (338 840 организаций), получив из бюджета свыше 540 млрд. руб., не украли ни копейки! Оставшаяся же треть (162 276 фирм), получив из бюджета 9 трлн. руб., сразу вывела в теневой сектор экономики около 3 трлн. руб. С учётом же многозвенных криминальных схем объём коррупционной ренты может превышать 5,4% среднегодового ВВП и доходить до 15%.

Вместе с тем выявленный нами масштаб уже совершённых тяжких преступлений в сфере экономики переводит проблему в политическую плоскость и делает нецелесообразным применение мер уголовного наказания ко всей совокупности нарушителей. В отношении многих из них можно применить процедуру деятельного раскаяния; наделить правоохранительные органы таким же правом, что раньше было определено в Законе о налоговой полиции (когда до 10% возвращённых государству средств направляется тому, кто представил о них информацию), изменить ряд других законов. Тем более что речь сегодня идёт не столько о наказаниях, сколько о нейтрализации потенциальных источников формирования криминальных активов.

Физические лица — резиденты РФ в третьем квартале 2007 года увеличили объем перечисленных средств в Швейцарию в 4,8 раза — до $1,150 млрд с $0,240 млрд во втором квартале. Согласно данным о трансграничных операциях физлиц, опубликованным ЦБ РФ, Швейцария по этому показателю с большим отрывом от других государств вышла на первое место среди основных стран-контрагентов. На ее долю по итогам третьего квартала пришелся 21% всех перечислений физлиц РФ за рубеж ($5,545 млрд). Резкий прирост объема операций со Швейцарией (на $910 млн) обеспечили 45% прироста трансграничных операций физлиц в третьем квартале (на $2,041 млрд, или 58%). На втором месте после роста объема операций в 6,4 раза — до $378 млн с $59 млн — оказались Нидерланды. Тройку лидеров замкнули США, объем операций с которыми увеличился на 31% — до $256 млн. Статистика ЦБ РФ включает трансграничные безналичные перечисления физлиц, осуществленные с открытием и без открытия счёта через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов, а также через Почту России. По данным Центробанка, в структуре переводов денежных средств за границу в третьем квартале основная доля приходилась на перечисления собственных средств (переводы с валютного счета физлица-резидента в уполномоченном банке на счет того же физического лица-резидента, открытый в банке-нерезиденте) — 44% перечислений ($2,4 млрд) и безвозмездные перечисления (гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение и прочее, а также все переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России) — 26% ($1,5 млрд).

От редакции сайта:

Нам представляется, что тем, кто знает КОБу, никакие комментарии не нужны. Рекомендуем использовать данную информацию для работы в регионах в первую очередь с управленческим корпусом всех уровней и с предпринимателями. Да и простым людям следует разъяснять, что от бардака в стране им лучше не будет.

И вновь повторяем: выход из создавшейся ситуации только в КОБе. Ни что другое не поможет.